В Элисте возбуждено уголовное дело против 29-летнего жителя столицы республики, зарегистрировавшего на свое имя фирму-однодневку.

Следователи МВД предполагают, что через подставное юрлицо "отмывались" деньги, полученные преступным путем.

Информация о том, что зарегистрированное в марте 2018 года ООО может быть подставным, поступила в полицию из налоговой службы.

"В ходе проверки поступившего заявления полицейские установили, что представивший в налоговую службу пакет документов для регистрации юридического лица 29-летний элистинец заведомо знал, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя в создаваемом юридическом лице он не намерен. За это он получил денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей", - говорится в сообщении УМВД России по городу Элисте.

Собранные доказательства послужили основанием возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

 

 

Добавить комментарий

Комментарии публикуются после модерации.


Защитный код
Обновить