Прокурор Калмыкии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном получении возмещения НДС на сумму более 23 млн. рублей и их легализации, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Представитель коммерческой организации ООО «777» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами в особо крупном размере, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Следствием установлено, что представитель общества с ограниченной ответственностью подал в инспекцию ФНС России по Элисте ложные сведения о возврате суммы якобы излишне уплаченного НДС. В результате рассмотрения заявления организация получила возмещение НДС в размере более 23 млн. рублей. Завладев бюджетными средствами, мужчина легализовал их под видом осуществления хозяйственных операций через расчетные счета индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о его истинных намерениях.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

«Расследование уголовное дела в отношение должностных лиц МРИ ФНС России по г. Элиста, а также генерального директора ООО «777» продолжается», - подчеркнули в пресс-службе.