Прокурор Калмыкии Евгений Курмаев утвердил обвинительное заключение в отношении трех жителей республики. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и в образовании юридического лица через подставных лиц.

Как сообщили в прокуратуре республики, злоумышленники с 2014 по 2019 годы, используя реквизиты подконтрольных и подставных юрлиц, открывали и вели их расчётные счета, осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание свыше 120 фирм, проводили незаконный транзит денег со счетов клиентов.

Так, они обналичили более 218 млн. рублей, доход от незаконной банковской деятельности составил более 19 млн. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Элистинский городской суд РК.

Добавить комментарий

Комментарии публикуются после модерации.


Защитный код
Обновить