Региональное УФСБ во взаимодействии с УФНС России по Калмыкии пресекло преступную деятельность троих жителей республики, причастных к незаконному обналичиванию денежных средств в особо крупном размере в интересах третьих лиц — «клиентов».

По данным следствия, участники организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность по обналичиванию и инкассации денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций, получая комиссию в размере не менее 9% за проведение незаконных банковских операций. Всего за указанный период сообщники извлекли доход от незаконной банковской деятельности в размере более 10 млн рублей.

Апелляционным определением Верховного Суда РК указанные лица осуждены по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 УК России к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.